Odată cu evoluția lumii digitale, o prezență solidă în rețelele sociale a devenit mai esențială ca niciodată. Printre toate platformele de social media, Instagram a apărut ca un instrument puternic pentru a vă menține publicul implicat și pentru a vă dezvolta marca. Cu toate acestea, marea întrebare este cum să-ți […]
Lista de numere de telefon mobil
3 posts
Onformitatea împotriva spălării banilor (AML) este o parte foarte importantă a operațiunilor unei bănci. Este important să vă asigurați că banca dvs. respectă reglementările AML, deoarece ajută la menținerea integrității sistemului. Dar întregul proces de respectare a reglementărilor necesită uneori foarte mult timp. Motiv pentru care multe bănci nu îi […]
Instituțiile financiare și marile firme au un rol esențial în lupta împotriva finanțării terorismului și a spălării banilor. O parte integrantă a acestei proceduri este identificarea și evaluarea persoanelor expuse politic (PEP), care sunt fie direct, fie indirect asociate cu personalități publice de profil înalt. Datorită importanței și influenței lor, […]
